Как сообщается, Банк России в ходе осуществления проверки качества активов банков и входящих в ее состав негосударственных пенсионных фондов установил, что проводимые внутри Группы банков и связанных с их руководством и собственниками компаниями операции осуществлялись с целью скрытия от надзорного органа информации о реальном финансовом положении банков и негосударственных пенсионных фондов Группы, а также о проведенных операциях по выводу активов. Традиционный банковский бизнес в Группе банков практически отсутствовал. Привлеченные банками денежные средства размещались в интересах собственников и связанных с ними компаний, в связи с чем более чем половина кредитного портфеля Группы банков в настоящее время является сомнительной ко взысканию.

Анализ числящихся на балансах Группы банков ипотечных сертификатов участия балансовой стоимость 10,5 млрд руб. показал, что справедливая стоимость земельных участков, являющихся покрытием по ним, завышена не менее чем в два раза.

В настоящее время временными администрациями по управлению кредитными организациями проводится обследование их финансового состояния, предварительные результаты которого показывают, что обязательства всех банков в сумме 210,5 млрд рублей существенно превышают реальную стоимость их активов (109,9 млрд руб.). Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Группы банков Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.